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Coopération des professionnels dans la lutte contre le blanchiment d'argent

Les professionnels  peuvent être confrontés à des transactions inhabituelles effectuées par l'un de leur client ou par un potentiel client, dans le but de blanchir de l'argent ou de financer le terrorisme.

Dans ce contexte, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) a pour mission de superviser, surveiller et contrôler certains professionnels.

Ces professionnels sont soumis à différentes obligations, comme :

  • la vigilance constante à l’égard de la clientèle ;
  • la mise en place d’une organisation interne adéquate incluant une évaluation des risques ;
  • la coopération avec les autorités de contrôle et judiciaires.

L'AED, dans sa mission de contrôle et de surveillance, demande à ces professionnels d'obligatoirement remplir un questionnaire qui porte sur les différentes obligations ainsi que les procédures internes mise en place.

Ce questionnaire peut désormais être rempli et transmis via un assistant spécifique disponible sur MyGuichet.lu, à l’aide d’un certificat LuxTrust.

Pour savoir si vous êtes concerné par cette obligation, consultez les informations disponibles sur Guichet.lu !
 

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